FRAUDE NAS OPERAÇÕES DE FACTORING

Authors

  • César Eduardo Lavoura Romão Faculdades Metropolitanas Unidas
  • Laura Andrade de Oliveira

Abstract

O presente trabalho tem como principal objetivo apontar algumas fraudes que as empresas de Factoring podem sofrer. Ao discorrer sobre a atuação das empresas de Factoring no Brasil, são investigadas suas modalidades, formas de contratos e a legislação aplicada, comparando as instituições financeiras e abordando desvios de finalidade cometidos no setor, tais como, a prática de crimes de agiotagem e lavagem de dinheiro, bem como as possí­veis fraudes que uma empresa de Fomento Mercantil pode sofrer, como por exemplo, duplicata simulada, estelionato, apropriação indébita, formação de quadrilha, dentre outros. Nesta esteira, o trabalho visa a contribuir para melhor compreensão do tema, ao apresentar os abusos praticados por empresas que se aproveitam de possí­veis falhas nas empresas de Factoring e fazem uso desta, de forma ilí­cita.

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Published

2014-10-16

How to Cite

Eduardo Lavoura Romão, C., & Andrade de Oliveira, L. (2014). FRAUDE NAS OPERAÇÕES DE FACTORING. FMU DIREITO - Revista Eletrônica (ISSN: 2316-1515), 28(41). Retrieved from https://revistaseletronicas.fmu.br/index.php/FMUD/article/view/499

Issue

Vol. 28 No. 41 (2014): (Jan./Jun.) FMU DIREITO

Section

Artigos